证券代码：688219      证券简称：会通股份      公告编号：2023-025

转债代码：118028      转债简称：会通转债

(资料图片)

              会通新材料股份有限公司

    关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

   ●根据相关法律规定及会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《会通

新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公

司本次发行的“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司股份。

  公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资

者适当性要求的公司可转债投资者所持“会通转债”不能转股的风险，提示如下：

  一、可转换公司债券发行上市概况

  （一）可转换公司债券发行情况

   经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意

注册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000

张，每张面值人民币 100 元，发行总额 83,000.00 万元。本次发行的可转换公司

债券向发行人在股权登记日（2022 年 12 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记

结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额

部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统向社会公众

投资者发行，认购金额不足 83,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

   （二）可转换公司债券上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 83,000.00 万

元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“会通转债”，债券代码“118028”。

  （三）可转换公司债券转股期限

  本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 12

日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 12 日至

  二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次

可转债不能转股的风险

  公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转

债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转

债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合

科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换

为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导

致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

  三、其他

  投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 2

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

  联系部门：证券部

  联系电话：0551-65771661

  电子邮箱：investor@orinko.com.cn

  特此公告。

                                会通新材料股份有限公司董事会

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